“請提供你們公司的內控制度、流程清單、大額資金審批表等材料。”這是城投集團紀委在對集團下屬公司內控體系進行專項檢查的一幕。

        為落實市國資委對企業內審內控體系建設要求，嚴防資金管理廉政風險，近日，南昌城投集團紀委會同專業部門對南昌城投資產管理有限公司、南昌城投供應鏈金融管理有限公司內控體系及資金管理開展監督檢查。

       此次檢查主要從內審內控組織及制度建設情況、內審內控執行情況、資金管理風險點等三個方面進行。督查組一行通過翻閱相關制度、查看流程手冊和清單、個別人員問詢、操作環節核對等多種方式進行檢查。在風險點把控上，通過嚴格對照現有制度和相關規定，細致排查決策審批、財務審批、融資、融資償付、對外投資、代理采購業務、擔保、會計核算等各項工作，對可能出現廉政風險的環節作出提示，并告知合法合規的處理方式。

        “下一步，南昌城投集團紀委將持續嚴格落實內審內控體系建設要求，加大資金管理監督檢查力度，通過抽查、督導等方式進行監督。強化內審內控體系與紀檢監督結合的多重監督體系，確保資金管理有保障、制度流程不變樣。”南昌城投集團紀委督查組負責同志如是說。